TRAMA 360
powered by petrus_ulyxesTRAMA 231 International
Dal modello organizzativo alle attività sensibili, con valutazioni verificabili e controllo dell’auditor.
Responsabilità 231Modello statico
Il documento rischia di non seguire organizzazione e processi.
Fascicolo strutturato
Attività, reati, funzioni e controlli restano collegati.
Attività poco tracciate
Funzioni, rischi e controlli restano separati.
Audit ripetibile
Le verifiche seguono criteri e livelli definiti.
Aggiornamenti complessi
Ogni variazione richiede ricostruzioni manuali.
Aggiornamento governato
Le modifiche entrano nel modello dopo conferma.
Perimetro
Identifica società, funzioni e attività rilevanti.
Mappa
Collega attività sensibili, famiglie di reato e controlli.
Valuta
Raccoglie evidenze e formula proposte separate dai punteggi.
Aggiorna
Produce pacchetti documentali e conserva le decisioni.
Ogni passaggio conserva fonti, responsabilità e conferme.
Attività sensibili
Mappatura per società, funzione e processo.
Famiglie di reato
Collegamento con scenari e controlli pertinenti.
Audit documentale
Checklist, evidenze, note e citazioni.
Valutazioni controllate
Livelli riservati all’auditor e calcoli separati dall’IA.
Pacchetti per entità
Documenti organizzati per società o perimetro.
Versioni e decisioni
Storico delle modifiche e delle conferme.
Le funzioni lavorano sullo stesso archivio e condividono lo storico delle decisioni.
Separazione dei ruoli
La macchina propone. L’auditor qualifica, decide e firma.
Calcolo deterministico
L’IA non crea punteggi e non modifica valutazioni confermate.
Prova documentale
Citazioni, allegati e controlli sostengono ogni conclusione.
Il modello generativo assiste il lavoro. Regole e responsabilità restano separate.
Entrano nel sistema
- Struttura societaria e deleghe
- Processi e attività sensibili
- Modello, protocolli e procedure
- Audit, controlli ed evidenze
Escono dopo verifica
- Mappa attività, reati e funzioni
- Gap e proposte di aggiornamento
- Audit trail delle valutazioni
- Pacchetti documentali per entità
Originali, proposte e decisioni restano distinguibili nel tempo.
Dati nel perimetro
Nel profilo TRAMA Local documenti ed elaborazioni restano sul Mac del cliente.
Controlli incorporati
Trasparenza, tracciabilità e calcoli protetti sostengono gli adempimenti.
Decisione umana
L'IA propone. La persona competente verifica, corregge e conferma.
Controlli che riducono l'esposizione a non conformità e sanzioni.
La conformità dipende dall'uso dichiarato, dalla configurazione e dalle procedure del cliente.
Aggiorna il modello nel tempo
Le variazioni organizzative entrano in un processo controllato.
Riduce i passaggi manuali
La struttura comune evita ricostruzioni ripetute.
Rende l’audit difendibile
Evidenze e motivazioni restano collegate alla valutazione.
Supporta gruppi internazionali
Società e perimetri diversi conservano una logica comune.
Chi lo usa: Organismi di vigilanza, compliance officer, consulenti 231, legal e internal audit.
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